как проверить контрагента

Проверка контрагента по ИНН. Где найти информацию о бизнесе.

В современном бизнесе много обманщиков и мошенников. Чтобы не потерять деньги, репутацию и время нужно проверять тех с кем собираетесь вести дела.

Пример: вы закупаете стройматериалы для возведения жилого дома, отправляете предоплату за кирпич и ждете отгрузки, через некоторое время понимаете, что фирма липовая и деньги потеряны. Выплывает несколько проблем. Кирпича нет, денег стало меньше, работа стоит, нужно снова искать поставщика и в этот раз надежного.

Чтобы застраховаться от подобных неприятностей, тщательно проверяйте контрагентов всеми доступными способами. Не верьте на слово.

1) Убедитесь что компания настоящая, встретьтесь вживую, оцените человека. Не стесняйтесь проверить паспорт или права.
2) Проверьте других клиентов этого продавца, по возможности поговорите с ними.
3) Узнайте юридический адрес компании, ИНН, проверьте его на достоверность через выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сверьте ФИО директора общающегося с вами с данными в выписке.
4) По ИНН посмотрите что пишут о компании, есть ли у нее крупные просроченные задолженности перед клиентами или поставщиками.
5) С помощью сервиса за честный бизнес узнайте больше о публичной стороне этого юридического лица, его отношениях с ФНС и банками.
6) Сервис от СКБ контур поможет поднять всю общедоступную информацию по любому предпринимателю, включая обороты, уплаченные налоги, количество сотрудников и пр.
7) Будьте бдительны всегда. Не ведитесь на золотые горы, старайтесь не переводить деньги в неизвестность, всегда требуйте гарантии, проговаривайте сроки и санкции за их срыв.
8) Фиксируйте всю доступную информацию, скриншоты переписки, фото документов, реквизиты, номера машин, телефоны и т.д.
9) Правильно составляйте договор, учитывайте все возможные нюансы, прописывайте дополнительные договоренности и не оставляйте ничего на словах.

проверка-контрагента-онлайн

Бесплатные сервисы для проверки контрагентов

  • kad.arbitr.ru — на этом сайте найдется информация по судебным разбирательствам в которых участвует юридическое лицо. Введите ИНН или ОГРН в строку поиска и получите список дел. Если вы видите что контрагент не платит вовремя, то задумайтесь над тем, чтобы взять предоплату.
  • сервисы.гувм.мвд.рф — здесь в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов» можно найти информацию по актуальности паспорта директора фирмы с которыми вы собираетесь работать. Если паспорт просрочен или недействителен, то скорее всего это мошенник.
  • service.nalog.ru/disqualified.do — это реестр дисквалифицированных физических лиц. Чтобы получить выборку не обязательно заполнять все поля, но чем больше информации вы предоставите, тем точнее будут результаты поиска.
  • fssprus.ru — база судебных приставов покажет есть ли действующие взыскания на конкретного человека или фирму.
  • rnp.fas.gov.ru — антимонопольная служба ведет реестр недобросовестных компаний участвующих в госзакупках. Если ваш контрагент чист, то его нет в этом реестре.
  • rosreestr.ru — Росреестр покажет информацию о недвижимости в которой ведет деятельность юридическое лицо. Указав кадастровый номер или адрес здания вы увидите подробную информацию об объекте недвижимости и правах на него.
  • sro.gosnadzor.ru — этот сайт поможет проверить строительного подрядчика, его допуски и разрешения. Для поиска достаточно ввести ИНН организации.
  • egrul.nalog.ru — сервис поможет получить выписку по юридическому лицу из которой так же можно получить важные сведения, например размер уставного капитала, всю информацию о видах деятельности, директорах, участниках и изменениях внесенных в учредительные документы.

Проверка бухгалтерской отчетности

Даже если вы не бухгалтер, можете узнать сдавалась вообще отчетность или нет. На сайте ФНС или zachestnyibiznes.ru можно найти очень много полезной информации. Например, сразу видно действующее ли предприятие, кто директор, когда зарегистрировано юрлицо и по какому адресу. Затем углубившись более подробно, вы увидите платит ли компания обязательные страховые взносы, сколько уплачено налогов и когда подавалась отчетность.

Для большей эффективности можно сделать запрос в ФНСили воспользоваться сервисом от СКБ Контур Фокус. Хватит даже пробного периода, чтобы узнать всю общедоступную информацию по конкретной фирме и ее директору. Проанализировав этот минимум вы уже будете знать достаточно, чтобы принять решение о сотрудничестве. Конечно все зависит от суммы сделки и готовности принять риск. Решать в любом случае вам.

проверить фирму онлайн

Следуя этим простым правилам, вы застрахуете себя и свой бизнес от непредвиденных расходов времени денег и нервов. Будьте бдительны, удачи в делах.